Как проверить аффилированные компании по ИНН

Проверка аффилированных компаний по ИНН позволяет выявить взаимосвязанные организации и оценить потенциальные риски при сотрудничестве. Такой анализ особенно важен при заключении крупных сделок или проверке контрагентов.

Основные способы проверки аффилированности

• Анализ данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• Проверка через сервисы ФНС России
• Использование коммерческих баз данных
• Анализ корпоративной структуры

Пошаговая инструкция по проверке

1. Получение базовых данных о компании

1. Запросите выписку из ЕГРЮЛ по ИНН компании
2. Изучите сведения о учредителях и руководстве
3. Проверьте адрес регистрации и юридический адрес

2. Анализ аффилированных лиц

Сервисы для проверки аффилированности

• Официальный сайт ФНС России (nalog.gov.ru)
• Сервис "Прозрачный бизнес"
• Коммерческие базы данных (СПАРК, Контур.Фокус)
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Критерии аффилированности компаний

1. Общие учредители с долей более 20%
2. Одинаковые члены совета директоров
3. Совпадение юридических адресов
4. Наличие родственных связей между руководителями
5. Финансовая взаимозависимость

Что делать с полученной информацией

• Анализировать потенциальные конфликты интересов
• Оценивать риски сделок с аффилированными лицами
• Проверять соблюдение антимонопольного законодательства
• Учитывать при налоговом планировании

Ограничения и сложности проверки

Юридические последствия аффилированности

• Необходимость раскрытия информации о сделках
• Особый контроль со стороны налоговых органов
• Ограничения при участии в госзакупках
• Повышенные требования к корпоративным процедурам