Справка об источнике средств – документ, который требуют букмекерские конторы для подтверждения легальности происхождения денежных средств клиента. Рассмотрим, как правильно оформить такую справку.
Содержание
Справка об источнике средств – документ, который требуют букмекерские конторы для подтверждения легальности происхождения денежных средств клиента. Рассмотрим, как правильно оформить такую справку.
Основные разделы справки
- Личные данные клиента (ФИО, паспортные данные)
- Указание источника дохода
- Размер ежемесячного/годового дохода
- Подтверждающие документы
- Дата составления и подпись
Рекомендуемые источники дохода
| Источник | Подтверждающие документы |
| Заработная плата | Справка 2-НДФЛ, выписка по зарплатной карте |
| Предпринимательская деятельность | Декларация 3-НДФЛ, выписка из ЕГРИП |
| Дивиденды | Договор с брокером, выписка со счета |
| Пенсия | Пенсионное удостоверение, выписка из ПФР |
Как правильно составить справку
- Укажите полные ФИО и паспортные данные
- Конкретно назовите источник дохода
- Укажите среднемесячный или годовой размер дохода
- Приложите копии подтверждающих документов
- Поставьте дату и подпись
Чего следует избегать в справке
- Указания неофициальных источников дохода
- Противоправных видов деятельности
- Несоответствия данных подтверждающим документам
- Неточных формулировок и размытых определений
Справка должна быть достоверной и подтверждаться документально. Букмекерские конторы вправе проверить указанную информацию и отказать в обслуживании при обнаружении несоответствий.
